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华鼎科技(832503):2021年年度股东大会决议

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

  会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 13人,持有表决权的股份总数19,862,000股,占公司有表决权股份总数的 81.26%。

  ()上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》,公告编号为2022-012。

  同意股数19,862,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  ()上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》,公告编号为2022-012。

  同意股数19,862,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  ()上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》,公告编号为2022-012。

  同意股数19,862,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  ()上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》,公告编号为2022-012。

  同意股数19,862,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  ()上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》,公告编号为2022-012。

  同意股数19,862,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  (六)审议通过《关于暂不续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)》 1.议案内容:

  ()上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》,公告编号为2022-012。

  同意股数19,862,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  ()上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》,公告编号为2022-012。

  同意股数 5,328,767股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  关联股东黄杰、黄刚、黄威回避表决。(八)审议通过《2021年度监事会工作报告》

  ()上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》,公告编号为2022-012。

  同意股数19,862,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员及召集人的资格、本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规和《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。